证券代码：601611     证券简称：中国核建     公告编号：临 2021-002
债券代码：113024     债券简称：核建转债
转股代码：191024     转股简称：核建转股

                   中国核工业建设股份有限公司
                 关于股份回购实施暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、回购审批情况和回购方案内容


    2020年10月28日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回

购部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表独立意见，同意向部分激励

对象回购注销已发行的限制性股票。北京国枫律师事务所出具了《关于中国核工

业建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相

关事项的法律意见书》。

    根据公司股东大会授权，具体授权内容详见《中国核工业建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020），本次回购股票

的议案无需提交股东大会审议。

    上述议案提起的时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海交易所

上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

    根据公司于2020年10月30日披露的《中国核工业建设股份有限公司关于公司

限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：临

2020-077），公司按照4.38元/股计息回购并注销因正常调动离开公司的6名激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计845,700股， 回购款项由公司自有

资金进行支付。

    二、回购实施情况



                                                                —1—
    公司本次回购的股份数量为845,700股，回购价格4.38元/股。根据公司股份

回购注销申请，中国证券登记结算有限责任公司将于2021年1月13日将6名激励对

象持有的845,700股股份过户至公司回购专用证券账户。

       三、回购期间相关主体买卖股票情况


    公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自公司首次披露回购股份事项之

日起至本公告披露前一日，不存在买卖公司股票的情况。

       四、股份注销安排


    公司将于1月15日在中国证券登记结算有限公司注销所回购股份，并及时办

理公司变更登记手续等相关事宜。

       五、股份变动情况




                     本次回购前            本次变动       本次回购完成后
股份类别                                     数量
               数量（股）     比例（%）                数量（股） 比例（%）
有限售条
                25,444,200          0.96    -845,700    24,598,500          0.93
件流通股
无限售条
              2,625,020,711        99.04          0 2,625,020,711          99.07
件流通股

 总股本       2,650,464,911         100     -845,700 2,649,619,211          100

       本次股份回购及注销前后，公司股权变动情况如下：




    本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重

大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变

化。

    特此公告。




                                                                     —2—
中国核工业建设股份有限公司董事会

                  2021年1月13日




                          —3—