证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：临 2021-007
债券代码：113024        债券简称：核建转债
转股代码：191024        转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
                      关于董事长辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，因工作变化原因，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）
董事李晓明先生不再担任公司董事职务，同时不再担任董事长、董事会战略委员
会委员职务。
    李晓明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董
事会的正常工作，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，李晓明先生提交
的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李晓明先生未持有公司股
票。另外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董
事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由李晓明先生继
续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
    李晓明先生在担任公司董事长期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行
应尽的职责和义务，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司
董事会对李晓明先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！


    特此公告。



                                      中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 4 日