A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618        公告编号：临 2019-024



              中国冶金科工股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 28 日在中冶大厦召开。公
司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有
关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国中冶 2019 年第一季度报告的议案》
    1.同意《中国中冶 2019 年第一季度报告》。
    2.公司第一季度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的
有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、通过《关于制定<中国冶金科工股份有限公司监事会工作细则>的议案》
    同意《中国冶金科工股份有限公司监事会工作细则》。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    特此公告。




                                        中国冶金科工股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 28 日




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