A 股简称：中国中冶        A 股代码：601618            公告编号：临 2020-058



                   中国冶金科工股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程
的有关规定。
    会议审议通过《关于中国一冶受让株冶公司清水塘生产区相关资产的议案》并形
成决议如下：
    1.同意中国一冶集团有限公司（以下简称“中国一冶”）出资人民币 20,552.44 万
元，受让株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”）合法拥有的位于湖南省
株洲市石峰区清水塘生产区内的部分机器设备及相关构筑物，主要包括区域内锌焙烧
厂、锌浸出厂、锌电解厂、锌成品厂、铅冶炼厂、稀贵冶炼厂、动力厂、技术中心、
电力自动化中心、质量检测中心及铁路系统资产等（以现场踏勘实物为准）。
    2.受让株冶集团上述资产后，中国一冶依照与株冶集团合同约定对相关资产进行
拆除，并将拆除后的资产出售给意向方。
    独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：本次关联交易决策及表决
程序符合法规及公司章程规定，交易各方遵循市场规则，不存在损害公司和非关联股
东尤其是小股东利益的情形，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
    本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，
因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
                                       中国冶金科工股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 5 日