A 股简称：中国中冶          A 股代码：601618       公告编号：临 2020-080



              中国冶金科工股份有限公司
          关于独立董事任期届满的提示性公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司现任独立董事余海龙先生、任旭东先生自 2014 年 11 月 13 日起担任
独立董事职务，至 2020 年 11 月 12 日任期将届满且连任时间达到六年。根据中
国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下
简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六
年。由于余海龙先生、任旭东先生的期满离任将导致本公司独立董事人数所占比
例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，余海
龙先生、任旭东先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、
董事会相关专门委员会委员的职责。
    公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
    特此公告。


                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                               2020 年 11 月 11 日




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