A 股简称：中国中冶       A 股代码：601618             公告编号：临 2021-001



                     中国冶金科工股份有限公司
                     关于独立董事逝世的公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会沉痛公告，公司近日收到独立董事任旭东先生家属的通知，任旭东先
生不幸因病逝世。
    任旭东先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司董事会独立非执行董事，并担任
提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，任旭东先生恪尽职守、
勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。
本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对任旭东先生为公司所做的努力和贡献
表示衷心感谢，对任旭东先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
    任旭东先生逝世后，公司董事会成员由 7 人减少至 6 人，未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将根据法律法规和《公司章
程》的规定，尽快完成独立董事补选工作。
    特此公告。


                                         中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 4 日




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