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公司公告

中国中冶:中国中冶第三届董事会第二十九次会议决议公告2021-07-21  

                        A 股简称:中国中冶          A 股代码:601618             公告编号:临 2021-026



                   中国冶金科工股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场与电话连线相结合

的方式在中冶大厦召开。会议应出席董事六名,实际出席董事四名。国文清董事长因另
有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托张孟星董事代
为出席并表决。余海龙董事请假。根据公司章程有关规定,经半数以上董事推举,会议
由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

    会议审议通过相关议案并形成决议如下:
    一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2021 年度续保事宜的议案》
    同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰
财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中
国人保”)续保董事监事高管责任保险。其中,华泰财险为主承保人,承保比例 75%;

中国人保为共保人,承保比例 25%。自保险合同生效日起 12 个月(即 2021 年 8 月 1
日至 2022 年 7 月 31 日),保险额为人民币 2 亿元,保险费为人民币 17 万元/年(含税)。
    表决结果:五票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于上海宝冶以认购基金+施工模式参与北京大兴国际机场临空区建设
的议案》

    同意上海宝冶集团有限公司(以下简称“上海宝冶”)作为基金有限合伙人认购北
京大兴国际机场临空区发展基金并参与临空区建设。基金规模为人民币 105.1 亿元,上
海宝冶认缴基金份额人民币 10 亿元,占比 9.5147%。
    表决结果:五票赞成、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见本公司另行披露的《关于下属子公司参与认购基金份额的公告》。



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特此公告。




             中国冶金科工股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 20 日




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