A 股简称：中国中冶        A 股代码：601618           公告编号：临 2021-031



                 中国冶金科工股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）监事
会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出
席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符
合《公司法》及公司章程有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
    1.同意《中国中冶 2021 年半年度报告》。
    2.公司 2021 年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的
有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
    1.同意《中国中冶 2021 年上半年度财务报告》。
    2.公司 2021 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
    1.同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报
告》。
    2.公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A 股募集资金
专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的
分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股
募集资金的情形
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表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。




                                    中国冶金科工股份有限公司监事会
                                           2021 年 8 月 30 日




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