A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-012
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第四十七次会议于 2023 年 3 月 29 日在中冶大厦召开。会议应
出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2022 年年度报告的议案》
1.批准公司 2022 年年度报告及其摘要、2022 年 H 股年度业绩公告。
2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
二、通过《关于中国中冶 2022 年度财务决算报告的议案》
1.同意中国中冶 2022 年度财务决算报告。
2.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》
同意中国中冶 2022 年计提应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等减值
准备共计人民币 49.62 亿元并根据监管要求对外披露。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
四、通过《关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案》
1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现
1
金红利人民币 0.83 元（含税），共计现金分红人民币 172,006 万元。
2.同意将上述利润分配方案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
的议案》
批准《中国中冶 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的报告。
六、通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告
审计、半年度财务报告审阅会计师事务所。
2.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计
会计师事务所。
3.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事
会决定审计酬金。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2022 年存放与实际使用情况
的专项报告》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
八、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以不超过人民币 105,320 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限一年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
九、通过《关于将 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司以人民币 21 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动
2
资金，期限一年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。
十、通过《关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案》
1.同意中国中冶及其所属子公司 2023 年度提供不超过人民币 100 亿元的担保。
2.同意在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含
等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可
调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股
子公司之间担保额度可调剂使用。
3.同意本次担保计划有效期自公司 2022 年度股东周年大会批准之日起至公司
2023 年度股东周年大会召开之日止。
4.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公
司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务
及调剂事项。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
十一、通过《关于<中国中冶 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
十二、通过《关于中国中冶董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
1.同意公司董事、监事 2022 年度薪酬的方案。
2.同意将本议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。
本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
截至 2022 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2022 年度薪酬方案如下表：
单位：人民币元
基本薪金、房屋补 退休金计划供款（单位
姓名 绩效薪金 年度薪酬合计
贴、其他津贴合计 负担的养老保险）
陈建光 - - - -
张孟星 1,129,278.00 57,700.80 843,095.00 2,030,073.80
周纪昌 294,000.00 - - 294,000.00
3
郎 加 258,276.19 - - 258,276.19
刘 力 276,276.19 - - 276,276.19
吴嘉宁 291,000.00 - - 291,000.00
闫爱中 1,021,878.00 57,700.80 758,200.00 1,837,778.80
董事小计 3,270,708.38 115,401.60 1,601,295.00 4,987,404.98
尹似松 902,478.00 57,700.80 708,800.00 1,668,978.80
张雁镝 146,988.00 18,061.44 239,460.00 404,509.44
褚志奇 400,288.00 57,700.80 482,990.00 940,978.80
监事小计 1,449,754.00 133,463.04 1,431,250.00 3,014,467.04
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、通过《关于<中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）
报告>的议案》
批准《中国中冶 2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
十四、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估
报告的议案》
同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年年度风险评估报告》。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关报告。
十五、通过《关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度
限额的议案》
1.同意成立由周纪昌、刘力、吴嘉宁三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次
提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。独立董事委员会认
为，本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序
符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东
而言公平合理。
2.同意将中国中冶 2023 年与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其
除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整如下：
4
单位：人民币万元
交易类型 现有额度 拟扩容调整为
工程建设类
收入 1,192,337 1,344,708
冶金与管理服务类
支出 27,706 116,000
物业承租类
支出 11,083 46,000
3.同意中国中冶 2024 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交
易/持续性关连交易年度上限额度如下：
单位：人民币万元
交易类型 年度限额
物资采购类
收入 606,744
支出 2,353,713
工程建设类
收入 1,429,087
支出 154,000
技术与管理服务类
收入 54,000
支出 116,000
物业承租类
支出 46,000
产融服务类
融资总额
保理 200,000
融资租赁 200,000
融资费用
财务资助 160,000
保理 12,000
融资租赁 12,000
债券承销
债券承销 33,000
4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
的《综合原料、产品和服务互供协议》。
5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联
5
交易事项的公告。同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司 2022 年度
股东周年大会审议。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
十六、通过《关于<中国中冶董事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。
2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》提交公司 2022
年度股东周年大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
6
