证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-008
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债



               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                二届十九次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十九次

董事会于2021年2月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司

于2021年2月18日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会

会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平、侯

光焕、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。

会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本

次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予

限制性股票的议案》；

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为


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公司 2020 年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经

成就，同意确定 2021 年 2 月 19 日为授予日，授予 78 名激励对象 7,000

万股限制性股票，授予价格为 1.59 元/股。

    具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于向

公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：关联董事赵继伟先生、张建军先生回避表决后，7 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案。

    （二）《关于公司投资设立新能源运营管理一级全资子公司的议

案》。

    为便于经营管理，公司董事会同意以自有资金 5,000 万元人民币
设立一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司（暂定名，以
工商登记为准，以下简称“宁夏嘉隆”），宁夏嘉隆经营范围为发电、
输电、供电业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力设
施承装、承修、承试；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广等（以工商登记为准）。

    根据《公司章程》的有关规定，该投资事项的决策权限属于董事

会权限，无需提交股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成

重大资产重组。

    具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投

资设立一级全资子公司的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议


                                 2
案。

    三、上网公告附件

    （一）公司独立董事意见；

    （二）《北京市天元律师事务所关于宁夏嘉泽新能源股份有限公

司 2020 年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见》。

    特此公告。



                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二 O 二一年二月二十日




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