证券代码：601633          证券简称：长城汽车       公告编号：2021-098


                        长城汽车股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二
次 H 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东
                               会议的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年7月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东会议、2021 年第二次
A 股类别股东会议

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 7 月 22 日 14 点 00 分
   召开地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 22 日
                          至 2021 年 7 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大
会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因
此，公司独立非执行董事乐英女士作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事
项的投票权。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登的《长城汽车股份有限公司关于独立董事公开征集投票
权的公告》（公告编号：2021-097）。


二、      会议审议事项


   (一) 2021 年第四次临时股东大会
                                                               投票股东类
 序号                         议案名称                             型
                                                                全体股东
 非累积投票议案
 1       关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计          √
         划（草案）及其摘要的议案
 2       关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划          √
         （草案）及其摘要的议案
 3       长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实          √
         施考核管理办法的议案
 4       长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施          √
         考核管理办法的议案
 5       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理           √
         公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
 6       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理           √
         公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案
 7       关于修改公司章程的议案                                    √
 8       关于本公司关连人士根据公司 2021 年限制性股票激励          √
         计划的条款及条件参与该计划构成香港上市 规则下关
         连交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司于 2021 年 5 月 25
   日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。议案 7、议案 8 已经公司于
   2021 年 6 月 24 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。会议决议

   公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证
   券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网
   址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
   议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
   议案 6、议案 8

    应回避表决的关联股东名称：①本公司 2021 年限制性股票激励计划激励对

象且为本公司香港交易所上市规则下关连人士的现有股东（合计持有本公司
1,450,000 股 A 股，约占已发行股份总数的 0.016%)对议案 1、议案 3、议案 5 及
议案 8 回避表决；②并非为本公司关连人士但为 2021 年限制性股票激励计划激
励对象的现有股东（合计持有本公司 3,452,977 股 A 股，约占已发行股份总数的

0.038%）对议案 1、议案 3、议案 5 回避表决；③为本公司 2021 年股票期权激励
计划激励对象的现有股东（合计持有本公司 1,512,043 股 A 股，约占已发行股份
总数的 0.016%）对议案 2、议案 4、议案 6 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

   （二）2021 年第二次 H 股类别股东会议
                                                              投票股东
  序号                         议案名称                       类型
                                                              H 股股东
 非累积投票议案
         关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
   1                                                              √
         划（草案）及其摘要的议案
         关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
   2                                                              √
         （草案）及其摘要的议案
         长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
   3                                                              √
         施考核管理办法的议案
         长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
   4                                                              √
         考核管理办法的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
   5                                                              √
         公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
   6                                                              √
         公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议审议
通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公
司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。


2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议
   案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）2021 年第二次 A 股类别股东会议

 序号    议案名称                                            投票股东类
                                                                   型
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
         关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
   1                                                              √
         划（草案）及其摘要的议案
         关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
   2                                                              √
         （草案）及其摘要的议案
         长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
   3                                                              √
         施考核管理办法的议案
         长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
   4                                                              √
         考核管理办法的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
   5                                                              √
         公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
   6                                                              √
         公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议审议
通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公
司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。


2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议

   案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议

案6
   应回避表决的关联股东名称：①本公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
且为本公司香港交易所上市规则下 关连人 士的现 有股 东（合 计持 有 本 公 司

1,450,000 股 A 股，约占已发行股份总数的 0.016%)对议案 1、议案 3、议案 5 回
避表决；②并非为本公司关连人士但为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的
现有股东（合计持有本公司 3,452,977 股 A 股，约占已发行股份总数的 0.038%）
对议案 1、议案 3、议案 5 回避表决；③为本公司 2021 年股票期权激励计划激励

对象的现有股东（合计持有本公司 1,512,043 股 A 股，约占已发行股份总数的
0.016%）对议案 2、议案 4、议案 6 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项

   请 参 见 公 司 2021 年 6 月 24 日 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 网 址 ：

   www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的股东特

   别大会通告及 H 股股东类别股东大会通告。


       股份类别        股票代码          股票简称             股权登记日

         Ａ股           601633           长城汽车              2021/7/12



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）A 股股东
1、出席回复
拟亲自或委托代理人现场出席本次 2021 年第四次临时股东大会及 2021 年第二

次 A 股类别股东会议的 A 股股东，应于 2021 年 7 月 15 日（星期四）或该日之
前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东证明文件
及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。


2、出席登记
有权现场出席本次 2021 年第四次临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东
会议的 A 股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东证明文

件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持
股东证明文件、本人身份证办理登记手续。
3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
（1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人
现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（2）A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由 A 股
股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书
须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A 股股
东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文
件必须经过公证。

（3）A 股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间
24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。


（二）H 股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方

网站（网址：www.gwm.com.cn）,公司向 H 股股东另行发出的股东特别大会通告
及 H 股股东类别股东大会通告。


（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 H 股

类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议的现场登记时间为 2021 年 7
月 22 日（星期四）下午 13:00-13:50，13:50 以后将不再办理出席现场会议的股
东登记。


（四）现场会议出席登记地点

河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室。




六、   其他事项


1、本公司联系方式

联系地址：河北省保定市朝阳南大街 2266 号（邮编 071000）
长城汽车股份有限公司证券法务部
联 系 人：姜丽、李红强
联系电话：（86-312）2197812、2197813

联系传真：（86-312）2197812
邮箱：gfzbk@gwm.cn

2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。


                                          长城汽车股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 24 日


附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书




    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：出席回执


                                长城汽车股份有限公司
       2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议出席回执


股东姓名（法人股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：                            身份证号码：

委托人（法定代表人姓名）：                    身份证号码：

持股数（股）：                                股东代码：

参会类别：
1、2021年第四次临时股东大会（       ）
2、2021年第二次A股类别股东会议（         ）
（请在拟参加的会议后划“√”）

联系人：                          电话：                     传真：

股东签字（法人股东盖章）
             年    月      日

  注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
        2、本回执在填妥及签署后于 2021 年 7 月 15 日或之前以专人、邮寄 或传真 方
  式送达本公司证券法务部。
附件 2：授权委托书

                                授权委托书

长城汽车股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 22
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                                       同意   反对   弃权
 1    关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
      （草案）及其摘要的议案
 2    关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
      案）及其摘要的议案
 3    长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
      核管理办法的议案
 4    长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核
      管理办法的议案
 5    关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
      2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
 6    关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
      2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案
 7    关于修改公司章程的议案
 8    关于本公司关连人士根据公司 2021 年限制性股票激励计划
      的条款及条件参与该计划构成香港上市规则下关连交易的
      议案

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
                  授权委托书(2021 年第二次 A 股类别股东会议)

 长城汽车股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月
 22 日召开的贵公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称               同意    反对        弃权
  1    关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票
       激励计划（草案）及其摘要的议案
 2     关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激
       励计划（草案）及其摘要的议案
 3     长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励
       计划实施考核管理办法的议案
 4     长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计
       划实施考核管理办法的议案
 5     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
       权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事
       宜的议案
 6     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
       权办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜
       的议案


 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

 委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月     日

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
 的意愿进行表决。