长城汽车:长城汽车股份有限公司关于2022年年度股东大会、2023年第三次H股类别股东会议及2023年第三次A股类别股东会议变更会议地点的公告2023-06-08
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2023-082
转债代码:113049 转债简称:长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会、2023 年第三次 H 股类别
股东会议及 2023 年第三次 A 股类别股东会议
变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2022 年年度股东大会、2023 年第三次 H 股类别股东会议、2023 年第三次 A 股类
别股东会议
2. 原股东大会召开日期:2023 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601633 长城汽车 2023/6/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会、2023
年第三次 H 股类别股东会议及 2023 年第三次 A 股类别股东会议的通知》(公告
编号:2023-074),现就原公告中更正部分说明如下:
原公告:
召开地点:河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室
更正后:
召开地点:河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议
室
三、 除了上述更正补充事项外,于 2023 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心
会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年度经审计财务会计报告的议案 √
2 关于 2022 年度<董事会工作报告>的议案 √
3 关于 2022 年度利润分配方案的议案 √
4 关于 2022 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于 2022 年度<独立董事述职报告>的议案 √
6 关于 2022 年度<监事会工作报告>的议案 √
7 关于 2023 年度公司经营方针的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于<长城汽车股份有限公司 2023 年员工持 √
股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
10 关于<长城汽车股份有限公司 2023 年员工持 √
股计划管理办法(修订稿)>的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员 √
工持股计划相关事宜的议案
12 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的 √
议案
13 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的 √
议案
14 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
15.00 关于第八届董事会执行董事及非执行董事的议 应选董事(4)人
案
15.01 关于重选魏建军先生为第八届董事会执行董事 √
的议案
15.02 关于重选赵国庆先生为第八届董事会执行董事 √
的议案
15.03 关于重选李红栓女士为第八届董事会执行董事 √
的议案
15.04 关于重选何平先生为第八届董事会非执行董事 √
的议案
16.00 关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事(3)人
16.01 关于重选乐英女士为第八届董事会独立非执行 √
董事的议案
16.02 关于选举邹兆麟先生为第八届董事会独立非执 √
行董事的议案
16.03 关于选举范辉先生为第八届董事会独立非执行 √
董事的议案
17.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
17.01 关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的 √
议案
17.02 关于重选马宇博先生为第八届监事会独立监事 √
的议案
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
长城汽车股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年度经审计财务会计报告的议案
2 关于 2022 年度<董事会工作报告>的议案
3 关于 2022 年度利润分配方案的议案
4 关于 2022 年年度报告及摘要的议案
5 关于 2022 年度<独立董事述职报告>的议案
6 关于 2022 年度<监事会工作报告>的议案
7 关于 2023 年度公司经营方针的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于<长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划
(草案修订稿)>及其摘要的议案
10 关于<长城汽车股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法(修订稿)>的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持
股计划相关事宜的议案
12 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案
13 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
14 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于第八届董事会执行董事及非执行董事的议案 --
15.01 关于重选魏建军先生为第八届董事会执行董事的议案
15.02 关于重选赵国庆先生为第八届董事会执行董事的议案
15.03 关于重选李红栓女士为第八届董事会执行董事的议案
15.04 关于重选何平先生为第八届董事会非执行董事的议案
16.00 关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案 --
16.01 关于重选乐英女士为第八届董事会独立非执行董事的议案
16.02 关于选举邹兆麟先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
16.03 关于选举范辉先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举监事的议案 --
17.01 关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案
17.02 关于重选马宇博先生为第八届监事会独立监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
授权委托书(2023 年第三次 A 股类别股东会议)
长城汽车股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2023 年第三次 A 股类别股东会议,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。