证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-057
株洲旗滨集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区科技园中
二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,223,884,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，司董事俞其兵先生、候英兰女士因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,827,432 99.9953 - - 56,800 0.0047
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,849,232 99.9971 - - 35,000 0.0029
3、 议案名称：关于《独立董事 2018 年度述职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232 100.0000 - - - -
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232 100.0000 - - - -
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232 100.0000 - - - -
6、 议案名称：关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,862,432 99.9982 - - 21,800 0.0018
7、 议案名称：关于 2019 年度公司新增和续贷银行借款授信额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,432 99.9945 45,000 0.0036 21,800 0.0019
8、 议案名称：关于 2019 年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信
额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,217,823,632 99.9950 38,800 0.0031 21,800 0.0019
9、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232 100.0000 - - - -
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,852,432 99.9974 - - 31,800 0.0026
11、 议案名称：关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度修编的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,432 99.9945 - - 66,800 0.0055
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,432 99.9945 - - 66,800 0.0055
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
1,192,567,250 100.0000 - - - -
东
持股 1%-5%普通股股东 - - - - - -
持股 1%以下普通股股
31,316,982 100.0000 - - - -
东
其中:市值 50 万以下
8,075,482 100.0000 - - - -
普通股股东
市值 50 万以上普通股
23,241,500 100.0000 - - - -
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2018 年度利润分配
5 及资本公积转增股本预 12,428,982 100.0000 - - - -
案的议案；
关于 2019 年度为全资子
公司、孙公司新增和续
8 6,368,382 51.2382 38,800 0.6035 21,800 0.3391
贷银行贷款授信额度提
供担保的议案；
关于续聘 2019 年度审计
9 12,428,982 100.0000 - - - -
机构的议案；
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：议案 8，关联股东张柏忠先生所持表决权
股份 600 万股已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、李晶晶
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年 4 月 19 日