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公司公告

旗滨集团:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告2019-04-19  

						证券代码:601636        证券简称:旗滨集团        公告编号:2019-055


                   株洲旗滨集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及
                       证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 17 日召开
2019 年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届
监事会非职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监
事会换届选举后,公司已于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议,会议审议通过了关于《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的
议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于推
选公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:
    一、   公司第四届董事会组成情况
    1、董事长:姚培武先生;
    2、董事会成员:非独立董事俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根
略先生、候英兰女士,以及独立董事林楚荣先生、郜卓先生、郑立新先生。
    3、董事会专门委员会组成:
    (1)战略与投资委员会
    第四届董事会战略与投资委员会成员 9 人,分别为:张柏忠先生、俞其兵先
生、姚培武先生、张国明先生、凌根略、林楚荣先生、郑立新先生、郜卓先生、
候英兰女士。张柏忠先生担任战略与投资委员会主任委员。
    (2)提名委员会
    第四届董事会提名委员会成员 5 人,分别为:林楚荣先生、姚培武先生、张
柏忠先生、郜卓先生、郑立新先生。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。
    (3)薪酬与考核委员会
    第四届董事会薪酬与考核委员会成员 5 人,分别为:郜卓先生、姚培武先生、
张柏忠先生、林楚荣先生、郑立新先生。郜卓先生担任薪酬与考核委员会主任委
员。
    (4)审计委员会
    第四届董事会审计委员会成员 5 人,分别为:郑立新先生、姚培武先生、俞
其兵先生、林楚荣先生、郜卓先生。郑立新先生担任审计委员会主任委员。


       二、   公司第四届监事会组成情况
    1、监事会主席:郑钢先生;
    2、监事会成员:非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王
立勇先生。


       三、   公司第四届高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总裁:张柏忠先生;
    2、财务总监:张国明先生;
    3、副总裁:凌根略先生;
    4、董事会秘书:姚培武先生(兼);
    5、证券事务代表:文俊宇先生。
    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

    以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告(公告编号 2019-044、
2019-045)。
    特此公告!


                                                株洲旗滨集团股份有限公司
                                                  二〇一九年四月十九日