证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2020-015


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 31
日以电话、邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议（以下简称“本
次会议”）通知。因情况特殊，本次会议通知豁免时间要求。本次会议于 2020
年 1 月 31 日（星期五）下午 4:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公
司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚
培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
    (一)   审议并通过了《关于捐款支持抗击新型肺炎疫情的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    当前,国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正在全面推进，防控力度
持续加大，但疫情仍处于扩散阶段，局部地区有迅速上升趋势，大量的医护人员
和应急保障人员奋战在一线，疫情防控形势严峻。为助力新型肺炎疫情防控，积
极履行社会责任和弘扬“一方有难，八方支援”的中华互助精神，公司同意捐赠
现金 300 万元人民币，用于支持湖南省、武汉市抗击新型肺炎疫情。其中：向湖
南省慈善总会捐赠 100 万元、向武汉市慈善总会捐赠 200 万元。
    特此公告！
                                               株洲旗滨集团股份有限公司

                                                  二〇二〇年二月四日
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