证券代码：601636            证券简称：旗滨集团             公告编号：2020-080


                    株洲旗滨集团股份有限公司
            关于控股股东可交换债券换股完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗滨集团”）于 2020
年 7 月 8 日收到控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）《福建
旗滨可交债换股完成的函》，获悉福建旗滨 2017 年非公开发行的可交换公司债券
（债券简称：17 旗滨 EB，债券代码：137037）已全部完成换股。换股完成后，
福建旗滨仍持有公司股份 681,172,979 股，占公司目前总股本的 25.349243%。
现将有关情况公告如下：
    一、可交换公司债券换股情况
   1、换股情况

                                                          换股价格
 股东名称        方式              换股期间                          换股数量（股）
                                                          (元/股）

                             2018/02/28-2018/04/13         5.58          83,682,750
             “17   旗 滨
                             2020/01/13-2020/05/21         4.98          78,082,310
福建旗滨     EB”换股
                             2020/06/19-2020/07/03         4.68          30,811,961
                 合计                                                    192,577,021

    2、换股前后控股股东持股情况
                               本次换股前持有股份            本次换股后持有股份
股东名称      股份性质                        占总股本                    占总股本比
                              股数（股）                   股数（股）
                                              比例(%)                       例(%)
            合计持有股份       873,750,000    32.451134    681,172,979      25.349243
福建旗滨    其中：无限售
                               841,250,000    31.244081    681,172,979      25.349243
            条件股份

    注：本次换股前福建旗滨持有公司 32.451134%，换股后福建旗滨持有公司
25.349243%。本次福建旗滨权益变动：一是福建旗滨可交换私募债持有人进入换
股期后换股 19,257.7021 万股，导致福建旗滨持股被动减少；二是公司部分股权
激励对象离降职，公司回购注销了该等人员部分限制性股票 535.68 万股，导致
福建旗滨持股比例被动增加。


      二、一致行动人持股换股期间股份及权益变动情况
                                本次换股前持有股份          本次换股后持有股份
股东名称      股份性质                        占总股本                  占总股本比
                              股数（股）                  股数（股）
                                              比例(%)                     例(%)
            合计持有股份       402,500,000    14.948877   402,500,000    14.978677
 俞其兵     其中：无限售
                               402,500,000    14.948877   402,500,000    14.978677
            条件股份

      注：本次换股前俞其兵先生持有公司 14.948877%，换股后俞其兵先生持有公
司 14.978677%。本次公司回购注销了部分离降职激励对象限制性股票 535.68 万
股，导致俞其兵先生持股比例被动增加。


      三、控股股东及其一致行动人换股期间股份及权益变动情况
                                 本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
股东名称       股份性质                        占总股本                    占总股本
                               股数（股）                  股数（股）
                                               比例(%)                     比例(%)
福建旗滨     合计持有股份      873,750,000 32.451134       681,172,979 25.349243
集团有限   其中：无限售条件
公司                           841,250,000 31.244081       681,172,979 25.349243
           股份
             合计持有股份      402,500,000 14.948877       402,500,000 14.978677
 俞其兵    其中：无限售条件
                               402,500,000 14.948877       402,500,000 14.978677
           股份
             合计持有股份     1,276,250,000 47.400011 1,083,672,979       40.32792
 合   计   其中：无限售条件
                              1,243,750,000 46.192959 1,083,672,979       40.32792
           股份
      本次换股前福建旗滨及其一致行动人俞其兵先生合计持有公司 47.400011%，
换股后福建旗滨及其一致行动人持有公司 40.32792%，本次权益变动导致持股比
例下降 7.072091%。
      以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。


      四、其他相关说明
      1、福建旗滨本次换股符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
    2、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，福建旗滨仍为
公司控股股东、俞其兵先生仍为公司实际控制人；
    3、本次换股完成后，“17 旗滨 EB”将提前摘牌，同时福建旗滨因“17 旗
滨 EB”质押的剩余股份 92,555,362 股将办理解除质押手续，相关手续办理完成
后，公司将及时履行信息披露义务。

    特此公告！


                                               株洲旗滨集团股份有限公司
                                                   二〇二〇年七月九日