株洲旗滨集团股份有限公司

                             总裁工作细则


                              第一章 总则
   第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事
会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理
人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证高管层正确行使职权，承担义务，依
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—规范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》），特制定本工作细则。
   第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施
董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一
名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期不超过三年，
可连聘连任。董事可受聘兼任副总裁、财务总监。
   副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁拟定公司的目标
资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计
核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度
和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策等。
   第三条 以总裁为代表的管理层人员负责公司的日常经营管理，对公司董事会
负责并报告工作。总裁及其他高级管理人员行使职权时，必须自觉接受公司董事
会、监事会的监督，并接受股东大会的监督，对董事会和监事会的质询应如实提
供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时。
   总裁及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
   第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘。
                        第二章 总裁的职权及权限
   第五条 总裁职权
    (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
    (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规
划、重大投资项目及年度生产经营计划；
    (三) 拟订公司年度财务预决算方案、公司利润分配方案、弥补亏损方案和公
司融资方案；
    (四) 拟订公司增加或减少注册资本，发行股票和公司债券的建议方案；
    (五) 拟订公司内部经营管理机构设置方案；
    (六) 拟订公司员工工资方案和奖惩方案，人力资源开发计划；
    (七) 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
    (八) 提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
    (九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
    (十) 决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的聘用、升级、加
薪、奖惩与辞退；
    (十一) 在董事会授权范围内，依照公司年度经营计划或预算，开展各项日常
经营活动，决定公司有关资金、资产的运用或安排；
    (十二) 经董事会或董事长授权，代表公司签署包括但不限于承担债务和费用
的各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；
    (十三) 列席董事会会议，非董事总裁在董事会会议上没有表决权；列席股东
大会会议；
    (十四) 《公司章程》和股东大会、董事会授予的其他职权。
    第六条 总裁权限
    （一）董事会授权总裁有权批准以下交易事项
    1、 公司发生与日常经营相关的交易，包括购买原材料、燃料和动力及接受
劳务；出售产品商品、提供劳务和工程承包等业务。公司签署上述日常交易相关
合同及实施日常交易，由董事会授权总裁按照《公司总裁工作细则》、《公司权
限指引》进行审批。
    2、 低于以下全部标准的重大交易事项（重大交易包括除公司日常经营活动
之外发生的下列类型的事项。包括：购买或者出售资产、对外投资（含委托理
财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提
供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和
业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让
研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等），董事会授权公
司总裁按规定程序进行审批。。
    （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公
司最近一期经审计总资产 5%以下（不含 5%）；
    （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 5%以下（不含 5%），或绝对金额不超
过 1,000 万元；
    （3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产5%以下（不含5%），或绝对金额不超过1,000万元；（4）交易产生的利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润5%以下（不含5%），或绝对金额不超过100万
元；
    （5）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入5%以下（不含5%），或绝对金额不超过1,000
万元；
    （6）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润5%以下（不含5%），或绝对金额不超过100万元；
    （6）中国证监会、上海证券交易所规定的其他不需要董事会、股东大会审批
的交易事项。
    公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交
易，在连续十二个月内发生相关的同类交易，应当按照累计计算的原则执行。上
述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。交易事项超出上述任一标准或权
限的，应提交董事会或股东大会审议批准。
    公司进行资理财产品的金额12个月内不超过7000万元的，公司董事会授权总
裁审批。即相关额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益
进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述委托理财额度。
    3、 低于下列全部标准的关联交易：
    （1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易；
    （2）公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下，或占公司最近一期经
审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易；
   （3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他不需要董事会、股东大会审批
的关联交易事项。
   公司在连续十二个月内发生上述相关的同类关联交易，应当按照累计计算的
原则执行，上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述任一标准
的关联交易，应提交董事会、股东大会审议通过。
   4、 单项金额不超过100万元的固定资产、无形资产等长期资产减值准备计
提和资产损失核销；单项单笔金额不超过100万元的应收账款、其他应收款坏账准
备及坏帐核销；单笔单批金额不超过100万元的存货跌价准备计提及资产损失核
销；
   5、 累计金额不超过1,000万的资产报废、呆坏账核销、拨备及处置；
   6、 购买或提前终止不超过7000万元（或等值外币）的金融衍生品工具，以
及经董事会通过并授权的理财投资产品、金融衍生工具；
   7、 单笔金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于3%的向银行等金融机
构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融资事项，以及经董
事会通过并授权的融资事项；公司以自有资产为自身融资提供的抵押；
   8、 单笔单项对外捐赠金额30万元以下（不含30万元），连续十二个月累计
不超过100万元；
   9、 单个项目的投资总额占公司最近一期经审计净资产的比例低于3%的投资
建设（包括新建、改建、扩建等）固定资产投资项目；
   10、 预算外不超过人民币1,000万的大额资金支出审批；
   11、 原值不超过人民币1,000万的资产对外出租、出借；
   12、 影响净利润不超过1,000万的单笔账务调整。
   （二）在董事会授权范围内按照《公司权限指引》决定公司日常经营管理事
项；根据实际生产经营管理需要授权分管领导、部门负责人和下属企业负责人审
批一定额度的业务事项。
   第七条 公司所有对外担保均由董事会或股东大会按照规定程序进行审批。未
经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外担保。
   第八条 公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
   财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议：
   （1）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
   （2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
   （3）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
   （4）证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
   资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
   公司不得为《股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但向非由公司控
股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股
东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前述关联参股公司提供
财务资助的，上市公司董事会审议财务资助事项，应当经全体非关联董事的过半
数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通
过，并提交股东大会审议。
   第九条 总裁认为上述第六条职权范围内相关事项对公司有重要影响时，可以
提议将该事项提交公司董事会进行审议。
                           第三章 总裁的职责与义务
   第十条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行下列职责：
   (一) 维护所有股东公平和权益；保护公司资产的安全、完整，不得利用职务
之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利
益；
   (二) 组织公司各方面力量和资源，落实董事会确定的工作任务和各项经营指
标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；
   (三) 组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市场信
息组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
   (四) 建立职工薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励制度和分配制度，加
强人才发展规划和队伍建设，优化完善专业技术骨干和核心管理人员的激励和考
核机制，畅通人才发展通道，建立人才的长效管理机制；
   (五) 采取切实有效措施，推进公司技术进步和现代化管理，提高经济效益，
增强企业自我改造和自我发展能力；
   (六) 高度重视安全生产，树立环境保护意识，坚决落实应急管控各项措施,
扎实做好安全生产、环保达标工作，切实担负起企业安全生产与环境保护主体责
任；
   (七) 严格遵守《公司章程》和董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权
行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取工会或公司职工代
表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；
   (八) 及时向董事会、监事会的报告工作，汇报公司经营或者财务等方面出现
的可能对公司和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项；对董事会
和监事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；自觉接
受证券监管部门以及公司董事会、监事会的监督；
   (九) 应当对公司年度、半年度、季度等定期报告签署书面确认意见，保证公
司所披露的信息真实、准确、完整；
   (十) 未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司
的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；
   (十一) 关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益
的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；
   (十二) 积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时
纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；
   (十三) 履行法律、法规及本公司章程规定的其他义务。
   第十一条 总裁及其他高级管理人员应在提高经济效益的基础上，加强职工
的培训和教育，提高员工劳动素质和专业技能，逐步改善职工的工作条件，注重
员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性；重视和加强企业文化建设，创
造良好的内部环境,培育良好的企业文化，激励和发挥团队、员工的敬业精神，增
强员工认同感、归属感、价值感,提升公司凝聚力和向心力。
   第十二条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程，切实
维护公司和广大股东的利益，并保证：
   (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
   (二) 不得占用或挪用公司资金；
   (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
   (四) 不得以任何形式设立小金库；
   (五) 不得使公司经营活动违反国家法律、行政法规以及国家各项经济政策
的要求，且不得使公司经营活动严重相悖于通用的商业规范。
   (六) 不得违反规定，在超越股东大会或董事会授权范围以及未经同意情况
下，进行投资、资金给付、处置资产、担保等行为，或将公司资金借贷给他人使
用；
   (七) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，本人或亲属与本公司
订立合同或者进行交易；
   (八) 不得利用内幕消息或职务便利，以权谋私，为自己或他人谋取本应属
于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务，包括但不限于重大
工程建设项目招投标、物资采购、产成品销售、人员的安排等等；
   (九) 不得接受与公司交易有关的佣金并占为己有；
   (十) 不得擅自泄露或披露公司商业秘密（包括但不限于专利技术、专有技
术等）；
   (十一) 不得利用其关联关系损害公司利益；
   (十二) 不得安排、指使进行虚假记载、误导性陈述或者有选择性的重大遗
漏；
   (十三) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权。
   第十三条 总裁及其他高级管理人员违反前条规定所获得的利益，董事会有
权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依
法追究刑事责任。
   第十四条 财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务
相关事项负有直接责任。
   财务总监应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产受
限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联人之间的交易和资金往来情
况。财务总监应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动
时积极采取措施，并及时向董事会报告。
   第十五条 财务总监应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人
影响，若收到控股股东、实际控制人及其他关联人占用、转移资金、资产或者其
他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。
                      第四章 总裁工作机构和工作程序
   第十六条 总裁工作机构
   公司设置总裁办公室。总裁办公室是总裁日常行政办公机构，负责处理总裁
的具体行政管理工作和总裁交办的事务。总裁根据工作需要向董事会提出机构设
置或调整方案。各职能部门是总裁工作机构，对总裁为代表的管理层负责，根据
总裁确定的职责范围和工作部署，在分管领导的指导下开展工作，向总裁提出具
体的建议或方案。
   第十七条 公司设总裁办公会议制度。
   总裁办公会议是公司日常经营管理的最高决策机构。公司总裁办公会议由总
裁办公室召集、总裁主持。总裁办公会议在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内，传达股东大会、董事会要求，研究、讨论有关公司经营、管理、发展的重
大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
   第十八条 总裁办公会议分为例会和临时会议，例会每月召开一次。根据工
作需要，总裁可决定不定期召开临时会议。
   第十九条 公司管理层参加总裁办公会议，总裁视需要可决定公司本部有关
部门负责人参加，也可通知权属企业负责人参加。
   第二十条 下列事项，经总裁办公会讨论并提请公司董事会审议：
   (一) 公司发展战略规划；
   (二) 公司年度经营计划和投融资计划；
   (三) 公司年度财务预算方案和财务决算方案；
   (四) 公司利润分配方案和弥补亏损方案；
   (五) 公司内部管理机构设置方案；
   (六) 其它需提请公司董事会审议的事项。
   第二十一条      下列事项，应由总裁办公会审议决定或组织实施：
   (一)   组织实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司管理层执行的事
项；
   (二)   组织实施公司发展战略规划、年度经营计划和投融资计划；
   (三)      公司日常经营管理事务；
   (四)      决定由人力资源部提议的员工聘用、晋升、薪酬调整等原则性事项
（应由股东大会、董事会审议的除外）；
   (五)      决定与公司日常经营行为相关的管理制度（应由公司股东大会、董事
会制定审议的制度除外）；
   (六)      按照程序规定应由总裁办公会决定的资产出售、购买和对外投资等事
项；
   (七)      检查总裁办公会决议执行情况，抓好协调工作；
   (八)      其它根据《公司章程》或董事会授权应由总裁办公会决定的事项。
   第二十二条       总裁办公会会议程序
   （一） 会议议题：由各子公司及职能部门负责人向总裁提出，总裁或指定主
持人审定议题，议题内容由涉事子公司及归口职能部门负责人组织相关部门或人
员编制，于会前2-3天由总裁办公室负责送交与会人员，或由总裁直接拟定议题；
   （二） 会议前可由总裁办公室分别征求与会人员对事由或议题的补充意见；
   （三） 总裁办公会会议由总裁办公室负责通知会议的时间和地点；
   （四） 会议由总裁主持，按照预定的议题进行，会中出现特殊情况时，总裁
或副总裁可增加新的议题并讨论；
   （五） 总裁办公会会议记录由总裁办公室负责认真做好记录、保管、归档，
会议文件档案的保存期限为十年；
   （六） 总裁办公会应设置专人进行记录，会后由主持人审核会议纪要，并经
由总裁签字，并传达下发；
   （七） 总裁办公会会议的执行情况，由总裁办公室负责进行检查落实及时向
总裁汇报。
   （八） 总裁办公会会议研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或
公布的，与会人员负有保密义务，不得向外泄露。
   第二十三条       总裁办公会会议纪要应载明如下事项：
   （一）会议名称、时间、地点；
   （二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
   （三）讨论事项之事由，主要审议意见、建议、措施以及决策意见等；
   （四）会议的主要决定及后续具体实施负责部门、人员及工作完成时限；
   （五）出席人员要求记载的其他事项。
                           第五章 总裁的聘任与解聘
   第二十四条     公司总裁由董事会提名委员会（董事会提名委员会成立之前
由董事长）提名，副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或者解聘。总裁、
副总裁、财务总监每届任期三年（至同届董事会届满为止），连聘可以连任。总
裁、副总裁、财务总监等高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时
进行披露。总裁任期届满前，董事会不得无故解除总裁职务。公司董事可受聘兼
任公司总裁。
   公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程
序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。
   公司总裁、其他高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自
出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是
否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理
人员的关系等情况进行说明。
   第二十五条     公司总裁任职资格应当具备下列条件：
   (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管
理能力；
   (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽
全局的能力；
   (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业
的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
   (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
   (五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神和创新精神；
   (六)忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高
度认同感，并能保持一致。
   公司总裁应保证有足够的时间和精力履行职责。
   第二十六条     有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人
员：
   (一)    无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   (二)    因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
   (三)   担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；
   (四)   担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
   (五)   个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   (六)   被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市
场禁入措施,期限尚未届满；
   (七)   国家公务员；
   (八)   公司现任监事；
   (九)   在公司控股股东、实际控制人或者其控制的企业中担任除董事、监事
以外其他行政职务的人员；
   (十)   被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
   (十一) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
   (十二) 最近36个月内内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
   (十三) 法律、行政法规或证券监管部门规定的其他情形。
   第二十七条    总裁及其他高级管理人员在任职期间出现本细则第二十六条
第（一）项至第（九）项情形之一的，相关高管人员应当立即停止履职并由公司
按相应规定解除其职务。
   总裁和高级管理人员在任职期间出现本细则第二十六条第（十）项情形的，
公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务，证券监管部门另有规定的除
外。
   总裁和高级管理人员在任职期间出现本细则第二十六条第（十一）项至第
（十三）项情形之一的，董事会认为其继续担任高管职务对公司经营有重要作用
的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。前述总裁及高级管
理人员提名的相关决议应当经董事会三分之二以上通过。
   第二十八条    总裁及其他高级管理人员的薪酬由董事会决定。总裁及其他
高级管理人员不得在控股股东、实际控制人或者其控制的企业领薪。
   第二十九条    总裁在任期间，不得同时在公司以外的任何其他经济组织中
担任总裁职务，或担任与总裁职权类似的职务。总裁及其他高级管理人员不得在
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政
职务。
   第三十条 总裁在任期间，不能按聘任合同履行职责、未完成任期目标、在
任期内有重大违规或失误、渎职，即视为不合格。董事长应当在职责范围内及时
建议董事会予以撤换。
   第三十一条    公司总裁可以在任期届满以前提出辞职；总裁辞职应当向董
事会提交书面辞职报告。公司高管人员辞职、离职，应当执行下列规定：
   （一）经过公司董事会指定的审计机构进行离任审计，并及时向董事会和相
关人员办妥所有移交手续；
   （二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后2年内仍然有效；
   （三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；
   （四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
   公司高管存在任职补偿的，任职补偿内容应符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
   公司总裁、高管辞职,应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职的具体原因、辞
去的职务、辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职等情况，移交所承担
的工作。
   在离职生效之前，相关高级管理人员仍应当按照有关法律法规和公司章程的
规定继续履行职责，确保公司的正常运作。


                             第六章    报告制度
   第三十二条    根据董事会和监事会的要求，总裁应当向董事会和监事会每
三个月报告公司经营业绩、重大合同的签订、公司董事会决议执行情况、资金运
用情况、重大投资项目进展等情况，总裁必须保证该报告的真实性。
   第三十三条    公司发生下列情形之一的，总裁应当立即向董事会报告：
   (一)生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原
材料采购、销售方式发生重大变化等）；
   (二)订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响；
   (三)变更办公地址和联系电话等；
   (四)发生重大亏损或者遭受重大损失；
   (五)发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
   (六)可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
   (七)公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
   (八)主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额
坏账准备；
   (九)主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
   (十)主要或全部业务陷入停顿；
   (十一)公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；
   (十二)公司高级管理人员提出辞职或发生变动；
   (十三)发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、发
展产生重大影响的事件；
   (十四)新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大
影响；
   (十五)获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能
对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。
                             第七章 法律责任
   第三十四条    总裁在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一
的，董事会应追究其责任：
   （一）违反国家法律法规和《公司章程》的规定，损害国家和公司利益的；
   （二）擅自变更股东大会和董事会的决议，或超授权经营，给公司造成损失
的。
   第三十五条    总裁违反本细则给公司造成损失的，公司有权要求其赔偿；
构成犯罪的依法追究其刑事责任。
   第三十六条    总裁在执行股东大会和董事会决议时，发现决议的前提条件
已发生变化，继续执行会损害公司利益时，应以书面方式向董事会提出停止执行
的报告。在董事会或股东大会重新做出决议前，总裁如因执行原决议给公司造成
损害的，公司应免除其责任。
   第三十七条    如果董事会的决议明显违反法律、法规或公司章程的规定，
总裁可以向董事会提出质疑，如董事会仍未作出明确调整意见的，总裁因执行该
决议给公司造成损害的，公司应免除其责任。
   第三十八条    公司总裁及其他高级管理人员，以及关系密切的家庭成员持
有本公司股份，应将持有情况及此后的变动情况，如实按规定向董事会及上海证
券交易所进行申报。
                                 第八章 附则
   第三十九条    本工作细则若有与相关法律、法规或《公司章程》不相符合
的条款时，按有关法律、法规或《公司章程》的规定执行。
   第四十条 公司子公司可参照本工作细则精神制订相应工作细则，交公司总
裁办、董事会办公室备案后施行。
   第四十一条    本工作细则由公司董事会负责解释。
   第四十二条    本工作细则自公司董事会审议通过之日起实行。




                                               株洲旗滨集团股份有限公司
                                                    2022 年 6 月 17 日