关于醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易事宜的
                独立董事事前认可及独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗
滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于控股子公司
醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议，发表意见
如下：
    一、事前认可情况
    公司、董监高及核心员工跟投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙
企业、新进投资者小米基金拟对醴陵旗滨电子玻璃有限公司进行增资扩股，该事
项涉及关联交易，我们对该事项进行了认真审阅，进行了必要的核查和问询后，
认为：公司事先已将关于醴陵旗滨电子玻璃增资扩股事宜与我们进行了沟通。我
们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。该事项符合公司业务和战略发展的
切实需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的
利益的情形。同意公司将此议案提交董事会审议。
    二、独立意见
    1、 本次共同增资醴陵电子玻璃业务的关联交易符合公司正常业务经营的
需要，有助于提升项目管理团队的责任心和积极性，符合公司和全体股东的利益。
    2、 董事会在审议上述关联议案时，履行了必要的审批程序，关联董事已回
避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    3、 本次关联交易符合公司业务发展战略和投资方向；交易定价合理、公正、
公开、透明，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意该议案。