平煤股份独立董事对第七届董事会
 第四十三次会议相关议案发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负

责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七

届董事会第四十三次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：

    一、关于重新签订《日常关联交易协议》的独立意见

    我们认为，本次关联交易协议的重新签订，符合上市规则关于上

市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当重新

履行相关审议程序和披露义务的规定要求。本次修订的《日常关联交

易协议》遵循了“交易必要、定价公允”的原则，交易方式遵循市场

规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情

形，具有必要性和持续性。修订后的关联交易协议符合公司的实际情

况，有利于实现公司利益最大化，不会影响公司的独立性。董事会在

对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避。董事会的表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。




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