证券代码：601666           股票简称：平煤股份               编号：2019-041

                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第四十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第四十四次会议于 2019 年 4 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 14

人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 14

票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

     赵运通先生简历如下：研究生学历，教授级高级会计师，历任平煤

集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处

长、平煤股份总会计师兼计财处处长、神马股份财务总监。

     独立董事认为：公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。赵运通先生拥有多

年的上市公司财务管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履

行财务总监职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147 条规

定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘

任赵运通先生为公司财务总监。

     特此公告。

                            平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 1 日


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