平煤股份独立董事对第八届董事会
   第十六次会议相关议案发表的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负

责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第八

届董事会第十六次会议审议关于聘任公司副总经理的议案发表如下

意见：

    公司董事会已向独立董事提交了焦振营先生的简历，经过认真审

阅与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。焦振营先生

拥有多年的煤炭安全生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状

况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》

第 146 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。

我们同意聘任焦振营先生为公司副总经理。




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