证券代码：601666            股票简称：平煤股份             编号：2022-001


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第二十八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议

由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事

15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以

15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与太平石化金融租

赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2022-002 号公

告）

     特此公告。




                      平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                          2022 年 1 月 15 日




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