证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2022-066
平顶山天安煤业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,437,744,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，独立董事卢义玉先生因另有公务未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；副总经理韩群亮先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
2、 议案名称：2.01 发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
3、 议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
5、 议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
6、 议案名称：2.05 票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
7、 议案名称：2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
8、 议案名称：2.07 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
9、 议案名称：2.08 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
10、 议案名称：2.09 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
11、 议案名称：2.10 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
12、 议案名称：2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
13、 议案名称：2.12 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
14、 议案名称：2.13 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
15、 议案名称：2.14 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
16、 议案名称：2.15 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
17、 议案名称：2.16 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
18、 议案名称：2.17 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
19、 议案名称：2.18 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
20、 议案名称：2.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
21、 议案名称：2.20 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
23、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
24、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
25、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
26、 议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,158,419 94.4645 79,581,394 5.5351 4,500 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
公开发行可转 71,10 1,394
换公司债券条 9
件的议案
2.01 发行证券的种 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
类 71,10 1,394
9
2.02 发行规模 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.03 票面金额和发 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
行价格 71,10 1,394
9
2.04 债券期限 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.05 票面利率 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.06 还本付息的期 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
限和方式 71,10 1,394
9
2.07 担保事项 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.08 转股期限 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.09 转股价格的确 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
定及其调整 71,10 1,394
9
2.10 转股价格向下 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
修正条款 71,10 1,394
9
2.11 转股股数确定 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
方式以及转股 71,10 1,394
时不足一股金 9
额的处理方法
2.12 赎回条款 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.13 回售条款 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.14 转股年度有关 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
股利的归属 71,10 1,394
9
2.15 发行方式及发 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
行对象 71,10 1,394
9
2.16 向原股东配售 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
的安排 71,10 1,394
9
2.17 债券持有人会 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
议相关事项 71,10 1,394
9
2.18 本次募集资金 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
用途 71,10 1,394
9
2.19 募集资金存管 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
71,10 1,394
9
2.20 本次发行方案 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
的有效期 71,10 1,394
9
3 关于公司公开 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
发行可转换公 71,10 1,394
司债券预案的 9
议案
4 关于公司公开 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
发行可转换公 71,10 1,394
司债券募集资 9
金使用的可行
性分析报告的
议案
5 关于公司公开 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
发行可转换公 71,10 1,394
司债券摊薄即 9
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案
6 关于公司未来 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
三年股东分红 71,10 1,394
回 报 规 划 9
（ 2022-2024
年）的议案
7 关于制定公司 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
可转换公司债 71,10 1,394
券持有人会议 9
规则的议案
8 关于提请股东 237,1 74.8747 79,58 25.1237 4,500 0.0016
大会授权董事 71,10 1,394
会办理本次公 9
开发行可转换
公司债券相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、闫然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表
决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大
会形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2022 年 6 月 30 日