证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-039
平顶山天安煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,049,148,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，所有在任董事出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，副总经理岳殿召先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,046,954,852 99.7908 1,242,320 0.1184 951,677 0.0908
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,046,955,072 99.7908 1,242,100 0.1183 951,677 0.0909
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,046,841,872 99.7801 1,360,600 0.1296 946,377 0.0903
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,048,977,749 99.9836 171,100 0.0164 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,046,960,372 99.7914 1,242,100 0.1183 946,377 0.0903
6、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,046,960,372 99.7914 1,242,100 0.1183 946,377 0.0903
7、 议案名称：关于 2023 年生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,048,972,449 99.9831 171,100 0.0163 5,300 0.0006
8、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,728,027 99.8645 1,420,821 0.1354 1 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2022 年至 2024 年股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,048,940,749 99.9801 208,100 0.0199 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
11、 议案名称：11.01 债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,107 99.8731 1,330,741 0.1268 1 0.0001
12、 议案名称：11.02 债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
13、 议案名称：11.03 发行规模及发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
14、 议案名称：11.04 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
15、 议案名称：11.05 债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
16、 议案名称：11.06 发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,107 99.8731 1,330,741 0.1268 1 0.0001
17、 议案名称：11.07 发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,824,107 99.8737 1,324,741 0.1262 1 0.0001
18、 议案名称：11.08 利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,107 99.8731 1,330,741 0.1268 1 0.0001
19、 议案名称：11.09 递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
20、 议案名称：11.10 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
21、 议案名称：11.11 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
22、 议案名称：11.12 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
23、 议案名称：11.13 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,728,027 99.8645 1,420,821 0.1354 1 0.0001
24、 议案名称：11.14 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,325,221 0.1263 5,301 0.0006
25、 议案名称：11.15 上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,825,627 99.8738 1,317,921 0.1256 5,301 0.0006
26、 议案名称：11.16 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,325,221 0.1263 5,301 0.0006
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 吴昕 1,048,421,976 99.9307 是
13.02 张国川 1,048,710,131 99.9581 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 50,96 95.8729 1,242 2.3368 951,6 1.7903
会工作报告 7,542 ,320 77
2 2022 年度监事 50,96 95.8733 1,242 2.3364 951,6 1.7903
会工作报告 7,762 ,100 77
3 2022 年度财务 50,85 95.6604 1,360 2.5593 946,3 1.7803
决算报告 4,562 ,600 77
4 2022 年度利润 52,99 99.6781 171,1 0.3219 0 0.0000
分配预案 0,439 00
5 2022 年年度报 50,97 95.8833 1,242 2.3364 946,3 1.7803
告（正文及摘 3,062 ,100 77
要）
6 关于聘任 2023 51,82 97.4819 386,9 0.7279 951,6 1.7902
年度审计机构 2,892 70 77
的议案
7 关于 2023 年生 52,98 99.6681 171,1 0.3218 5,300 0.0101
产经营投资计 5,139 00
划的议案
8 关于授权公司 51,74 97.3273 1,420 2.6726 1 0.0001
开展境内外融 0,717 ,821
资业务的议案
9 关于公司 2022 52,95 99.6085 208,1 0.3915 0 0.0000
年至 2024 年股 3,439 00
东分红回报规
划的议案
10 关于公司符合 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
公开发行可续 1,017 ,521
期公司债券条
件的议案
11.01 债券名称 51,83 97.4967 1,330 2.5032 1 0.0001
0,797 ,741
11.02 债券期限和品 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
种 1,017 ,521
11.03 发行规模及发 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
行安排 1,017 ,521
11.04 票面金额及发 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
行价格 1,017 ,521
11.05 债券利率或其 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
确定方式 1,017 ,521
11.06 发行方式及配 51,83 97.4967 1,330 2.5032 1 0.0001
售原则 0,797 ,741
11.07 发行对象及向 51,83 97.5080 1,324 2.4919 1 0.0001
公司股东配售 6,797 ,741
安排
11.08 利息递延支付 51,83 97.4967 1,330 2.5032 1 0.0001
条款 0,797 ,741
11.09 递延支付利息 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
的限制 1,017 ,521
11.10 赎回条款或回 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
售条款 1,017 ,521
11.11 募集资金用途 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
1,017 ,521
11.12 偿债保障措施 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
1,017 ,521
11.13 担保情况 51,74 97.3273 1,420 2.6726 1 0.0001
0,717 ,821
11.14 承销方式 51,83 97.4972 1,325 2.4928 5,301 0.0100
1,017 ,221
11.15 上市场所 51,83 97.5109 1,317 2.4790 5,301 0.0101
8,317 ,921
11.16 决议的有效期 51,83 97.4972 1,325 2.4928 5,301 0.0100
1,017 ,221
12 关于提请股东 51,83 97.4972 1,330 2.5027 1 0.0001
大会授权董事 1,017 ,521
会及董事会授
权人士全权办
理本次公开发
行可续期公司
债券相关事项
的议案
13.01 吴昕 52,43 98.6327
4,666
13.02 张国川 52,72 99.1747
2,821
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、闫然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表
决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大
会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议