证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2023-041

                   平顶山天安煤业股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第

五次会议于 2023 年 4 月 27 日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召

开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监

事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通

过如下事项：

    一、2023 年一季度报告

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全

文详见上海证券交易所网站）

    公司监事会对 2023 年一季度报告发表如下审核意见:

    (一)公司 2023 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    (二)一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年一季

度的经营管理成果和财务状况；
    (三)在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    (四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

    (五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控

制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公

司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和

股东利益的行为。

    二、关于井巷资产会计估计变更的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-042 号公告）

    监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28 号—会计

政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序

符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。

    三、关于收购中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有限公司部分股

权的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-043 号公告）

    监事会认为，该交易符合公司煤焦一体化的未来发展规划且交易定

价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权
转让事项对生产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公司法》《公

司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

    四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-044 号公告）

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间

未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》

的规定，内容及程序合法合规。

    特此公告。

                           平顶山天安煤业股份有限公司监事会
                                         2023 年 4 月 28 日