证券代码：601666           股票简称：平煤股份             编号：2023-050


               平顶山天安煤业股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第七次会议于 2023 年 6 月 5 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15

人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司上海国厚融资租赁

有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2023-052 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了

核查意见。
    特此公告。

                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                      2023 年 6 月 6 日


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