证券代码：601668           股票简称：中国建筑            编号：临 2020-055




         第二届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议
（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 5 日举行。会议在取得全体董事同意后，由
董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2020 年 8 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，
并一致通过决议如下：
    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办
法>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津
补贴管理办法>的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年八月五日

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