证券代码：601668             股票简称：中国建筑          编号：临 2021-008




         第二届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，
由董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中
国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名
董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

   一、审议通过《关于推选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会人事
与薪酬委员会委员的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届
董事会人事与薪酬委员会委员的议案》。张兆祥担任公司第二届董事会人事与薪
酬委员会委员的任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他
6 名董事投票同意上述议案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年一月二十七日
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