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公司公告

中国建筑:中国建筑2020年年度股东大会决议公告2021-05-14  

                        证券代码:601668           证券简称:中国建筑        公告编号:2021-031




                     中国建筑股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
     28 层 2816 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       107
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            24,544,778,269
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                               58.5121


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长主持,采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事余海龙、杨春锦因公务未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李剑波、宁望楚、卢彦斌因公务未能出
   席;
3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。

二、 议案审议情况

                                     1
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                  弃权
 股东类型                    比例                  比例                  比例
                 票数                  票数                  票数
                            (%)                 (%)                 (%)
   A股       24,531,281,619 99.9450 10,144,341    0.0413   3,352,309    0.0137




2、 议案名称:中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                  弃权
 股东类型                    比例                  比例                  比例
                 票数                  票数                  票数
                            (%)                 (%)                 (%)
   A股       24,531,276,619 99.9449 10,155,341    0.0413   3,346,309    0.0138


3、 议案名称:中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                  弃权
 股东类型                    比例                  比例                  比例
                 票数                  票数                  票数
                            (%)                 (%)                 (%)
   A股       24,531,277,419 99.9449 10,154,541    0.0413   3,346,309    0.0138


4、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                  弃权
 股东类型                    比例                  比例                  比例
                 票数                  票数                  票数
                            (%)                 (%)                 (%)
   A股       24,531,225,119 99.9447 10,601,041    0.0431   2,952,109    0.0122
                                     2
5、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意              反对                     弃权
 股东类型                     比例                  比例                  比例
                   票数                 票数                  票数
                             (%)                 (%)                 (%)
    A股       24,534,884,048 99.9596 9,701,421     0.0395    192,800     0.0009


6、 议案名称:关于《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                   弃权
 股东类型                    比例                  比例                   比例
                 票数                  票数                   票数
                            (%)                 (%)                  (%)
   A股       24,531,303,019 99.9450 10,128,941    0.0412    3,346,309    0.0138


7、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意              反对                     弃权
 股东类型                     比例                  比例                  比例
                   票数                 票数                  票数
                             (%)                 (%)                 (%)
    A股       24,537,042,568 99.9684 7,562,601     0.0308    173,100     0.0008


8、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和 2021 年
    投资预算建议方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意               反对                      弃权
 股东类型                    比例                   比例                  比例
                 票数                  票数                   票数
                            (%)                  (%)                 (%)
   A股       24,322,182,356 99.0931 222,412,113    0.9061    183,800     0.0008
                                     3
9、 议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的
    议案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                  反对                     弃权
 股东类型                     比例                      比例                  比例
                   票数                 票数                      票数
                             (%)                     (%)                 (%)
    A股       24,536,044,868 99.9644 8,625,101         0.0351    108,300     0.0005


10、 议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的
    议案

   审议结果:通过

表决情况:
                         同意                  反对                   弃权
 股东类型                    比例                      比例                   比例
                  票数                 票数                       票数
                            (%)                     (%)                  (%)
   A股       24,533,298,559 99.9532 8,586,401         0.0349    2,893,309    0.0119


11、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意                   反对                      弃权
 股东类型                    比例                       比例                  比例
                 票数                  票数                       票数
                            (%)                      (%)                 (%)
   A股       24,311,795,057 99.0507 232,847,912        0.9486    135,300     0.0007


12、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度本级注册境内债券额度的
    议案

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                  反对                  弃权
 股东类型
                   票数          比例       票数     比例         票数     比例
                                        4
                              (%)                 (%)                (%)
    A股        24,539,288,468 99.9776 5,381,501     0.0219    108,300    0.0005


13、 议案名称:关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购
    2021-2023 年度责任保险的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                        同意                反对                  弃权
 股东类
                             比例               比例              比例
   型            票数                  票数              票数
                            (%)              (%)             (%)
  A股        24,510,147,942 99.8589 14,690,315 0.0598 19,940,012 0.0813


(二) 累积投票议案表决情况

14、 议案名称:关于选举公司第三届董事会董事的议案

                                                   得票数占出
                                                   席会议有效
 议案序号        议案名称          得票数                          是否当选
                                                   表决权的比
                                                     例(%)
              选举周乃翔为公
  14.01       司第三届董事会 24,524,321,714         99.9166             是
                    董事
              选举郑学选为公
  14.02       司第三届董事会 24,529,390,415         99.9373             是
                    董事
              选举张兆祥为公
  14.03       司第三届董事会 24,518,683,565         99.8936             是
                    董事


15、 议案名称:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                                   得票数占出
                                                   席会议有效
  议案序号        议案名称         得票数                          是否当选
                                                   表决权的比
                                                     例(%)
                 选举徐文荣
                 为公司第三
    15.01                      24,529,167,675       99.9363             是
                 届董事会独
                   立董事
                                     5
               选举贾谌为
               公司第三届
    15.02                   24,509,197,797    99.8550          是
               董事会独立
                   董事
               选举孙承铭
               为公司第三
    15.03                   24,528,975,739    99.9356          是
               届董事会独
                 立董事
               选举李平为
               公司第三届
    15.04                   24,529,098,735    99.9361          是
               董事会独立
                   董事

16、 议案名称:关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

                                             得票数占出
                                             席会议有效
  议案序号      议案名称        得票数                      是否当选
                                             表决权的比
                                               例(%)
               选举石治平
               为公司第三
    16.01                   24,533,707,176    99.9548          是
               届监事会股
               东代表监事
               选举李剑波
               为公司第三
    16.02                   24,507,663,205    99.8487          是
               届监事会股
               东代表监事
               选举田世芳
               为公司第三
    16.03                   24,507,739,907    99.8490          是
               届监事会股
               东代表监事




                                  6
(三) 现金分红分段表决情况

                             同意                   反对                 弃权
                                    比例                   比例            比例
                        票数                 票数                    票数
                                    (%)                  (%)           (%)
持股 5%以上普通 23,630,695,         100.00
                                                     0      0.0000      0    0.0000
股股东                    997           00
持 股 1%-5% 普 通
                            0       0.0000           0      0.0000      0    0.0000
股股东
持股 1%以下普通                     98.917                           192,
                  904,188,051              9,701,421        1.0613           0.0212
股股东                                   5                            800
其中:市值 50 万以                   99.833                           192,
                  658,227,609                907,281        0.1376           0.0293
下普通股股东                             1                            800
市值 50 万以上普                    96.547
                  245,960,442              8,794,140        3.4521      0    0.0000
通股股东                                 9




(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议                            同意                  反对                    弃权
 案
         议案名称                   比例                   比例                 比例
 序                         票数              票数                    票数
                                    (%)                  (%)                (%)
 号
      关于中国建筑股
      份有限公司 2020     904,18     98.917 9,701,42
5                                                           1.0613   192,800        0.0212
      年度利润分配方       8,051          5        1
      案的议案
      关于续聘中国建
      筑股份有限公司
                          905,34     99.044 8,625,10
9     2021 年度内部控                                       0.9435   108,300        0.0120
                           8,871          5        1
      制审计机构的议
      案
      关于续聘中国建
      筑股份有限公司
                          902,60     98.744 8,586,40                 2,893,30
10    2021 年度财务报                                       0.9393                  0.3166
                           2,562          1        1                        9
      告审计机构的议
      案
      关于中国建筑股
      份有限公司 2021     681,09     74.511 232,847,
11                                                       25.4734     135,300        0.0149
      年度融资担保额       9,060          7      912
      度的议案
      关于中国建筑股      908,59     99.399 5,381,50
12                                                          0.5887   108,300        0.0119
      份有限公司 2021      2,471          4        1

                                       7
      年度本级注册境
      内债券额度的议
      案
      关于为中国建筑
      股份有限公司董
      事、监事及高级管 879,45     96.211 14,690,3            19,940,0
13                                                  1.6071              2.1815
      理人员续购 2021-   1,945         4       15                  12
      2023 年度责任保
      险的议案
      选举周乃翔为公
14.                     893,62    97.762
      司第三届董事会
01                       5,717         0
      董事
      选举郑学选为公
14.                     898,69    98.316
      司第三届董事会
02                       4,418         5
      董事
      选举张兆祥为公
14.                     887,98    97.145
      司第三届董事会
03                       7,568         2
      董事
      选举徐文荣为公
15.                     898,47    98.292
      司第三届董事会
01                       1,678         2
      独立董事
      选举贾谌为公司
15.                     878,50    96.107
      第三届董事会独
02                       1,800         5
      立董事
      选举孙承铭为公
15.                     898,27    98.271
      司第三届董事会
03                       9,742         2
      独立董事
      选举李平为公司
15.                     898,40    98.284
      第三届董事会独
04                       2,738         6
      立董事
      选举石治平为公
16.                    903,011    98.788
      司第三届监事会
01                        ,179         8
      股东代表监事
      选举李剑波为公
16.                     876,96    95.939
      司第三届监事会
02                       7,208         6
      股东代表监事
      选举田世芳为公
16.                     877,04    95.948
      司第三届监事会
03                       3,910         0
      股东代表监事




(五) 关于议案表决的有关情况说明

                                    8
    以上议案均为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

    律师:柳思佳、李成杨

2、 律师见证结论意见:

    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2020 年年度股东大会的
    法律意见书。



                                                     中国建筑股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 13 日




                                   9