证券代码：601677          证券简称：明泰铝业             公告编号：2019-031

                   河南明泰铝业股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年5月16日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日     10 点 00 分
    召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                         至 2019 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
                              非累积投票议案
  1      《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》            √
  2      《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》            √
  3      《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》          √
  4      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                √
  5      《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》              √
  6      《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》                  √
  7      《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》                √
         《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担
  8                                                              √
         任公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》
  9      《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》        √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
      2、特别决议议案：4
      3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
      4、涉及关联股东回避表决的议案：9
         应回避表决的关联股东名称：关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有
东先生对议案 9 回避表决。
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日

       Ａ股            601677         明泰铝业              2019/5/9

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员

五、会议登记方法

    （一）登记时间：2019 年 5 月 15 日（上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:00）
    （二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本
人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办
理参会登记）。
    （三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19 栋公司证券部。

六、其他事项

   （一）会议咨询：景奇浩
     联系电话： 0371-67898155
     传真： 0371-67898155
     邮政编码： 450001
    （二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
    （三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件 1。


特此公告。


                             河南明泰铝业股份有限公司
                                    董   事   会
                                  2019 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
16 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序                                                           同        反   弃
                       非累积投票议案名称
号                                                           意        对   权

 1     《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

 2     《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

 3     《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》

 4     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

 5     《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

 6     《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

 7     《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》

       《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任
 8
       公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》

 9     《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月    日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。