证券代码：601677         证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2019-026

                   河南明泰铝业股份有限公司
       关于召开 2018 年度业绩说明会的预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:30-17:00
       会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型
    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2019
年 4 月 26 日公告了《明泰铝业 2018 年年度报告》具体内容详见上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn ）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩
和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式召开 2018 年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点
    1、会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:30-17:00
    2、会议召开方式：网络互动方式
    3、网址：http://sns.sseinfo.com

三、参加人员
    公司参加人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2019 年 5 月 10 日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公
司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
    2、投资者可在 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:30-17:00 通过上海证
券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，在
线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法
    会议联系人：景奇浩
联系电话：0371—67898155
传    真：0371—67898155
电子邮箱：mtzqb601677@126.com


特此公告。


                                河南明泰铝业股份有限公司
                                       董   事    会
                                     2019 年 4 月 25 日