证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:2019-036 河南明泰铝业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 256,802,393 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.53 份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长马廷义先生主持,本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李浩杰先生因公出差未能参加本次 会议; 3、公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 2、议案名称:《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 3、议案名称:《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 4、议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 5、议案名称:《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 6、议案名称:《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 7、议案名称:《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 8、议案名称:《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000 9、议案名称:《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) A股 105,220,286 80.3661 28,600 0.0218 25,677,234 19.6121 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 105,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持 股 1%-5% 137,412,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 13,444,246 99.7877 28,600 0.2123 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 300 1.0380 28,600 98.9620 0 0.0000 通股股东 市值 50 万以 上 普 通 股 股 13,443,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名 比例 序 称 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) 号 《关于 公司 4 129,146,134 99.9778 28,600 0.0222 0 0.0000 2018 年 度利润 分配预 案的议 案》 《关于 续聘华 普天健 会计师 事务所 (特殊普 通合伙) 8 129,146,134 99.9778 28,600 0.0222 0 0.0000 担任公 司 2019 年度财 务及内 控审计 机构的 议案》 《关于 公司 2019 年 度日常 9 103,468,900 80.0999 28,600 0.0221 25,677,234 19.8780 关联交 易情况 预计的 议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 第 4 项议案为特别决议议案,已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二 以上表决通过。第 9 项议案弃权票为关联股东马廷耀等通过网络投票方式表决, 因网络投票无回避选项所以选择了弃权选项,其余关联股东马廷义先生、化新民 先生及杜有东先生对该议案避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:季正刚、朱思萌 2、律师见证结论意见: 北京德恒律师事务所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席本次 股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、 明泰铝业 2018 年年度股东大会决议; 2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 河南明泰铝业股份有限公司 2019 年 5 月 17 日