证券代码：601677          证券简称：明泰铝业        公告编号：2020-053

                   河南明泰铝业股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 10 日
    (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 100,796,918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）                                                       18.9130


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事刘杰先生因公出差未能参加本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙会彭先生、李浩杰先生因公出差
未能参加本次会议；
    3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
    1、议案名称：《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：

股东                 同意                             反对                     弃权

类型         票数           比例（%）         票数      比例（%）       票数       比例（%）

A股       100,393,289        99.5995         403,629      0.4005          0         0.0000


      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                        反对               弃权
议案
          议案名称                                                    比例     票   比例
序号                        票数          比例（%）     票数
                                                                      （%）    数 （%）
         《关于公司
         子公司增资
  1                     100,393,289       99.5995      403,629     0.4005      0      0.0000
         暨关联交易
           的议案》

      (三)关于议案表决的有关情况说明
      关联股东马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、孙军训先生、
王利姣女士、雷鹏先生、贺志刚先生对该议案回避表决。

三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
      律师：季正刚、王璐
      2、律师见证结论意见：
      北京德恒律师事务所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席
本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序和表决
方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
      1、明泰铝业 2020 年第一次临时股东大会决议；
      2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


                                                             河南明泰铝业股份有限公司
                                                                 2020 年 12 月 11 日