河南明泰铝业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件




           河南巩义
         二○二一年一月
                      河南明泰铝业股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程


时     间：2021 年 1 月 19 日 10:00
地     点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：
     1、截止 2021 年 1 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
     2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不
必是公司股东；
     3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议     程：
     一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份
数；
     二、推选监票人和计票人；
     三、审议会议议案：

序号                                  议案名称
 1     《关于变更会计师事务所的议案》

     四、股东及股东代表发言与提问；
     五、议案表决；
     六、宣布现场表决结果；
     七、休会，等待网络投票结果；
     八、宣布总表决结果；
     九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
     十、宣布会议结束。
议案：

                      关于变更会计师事务所的议案


各位股东：
    鉴于公司战略发展和整体审计需要，公司拟将原聘请的 2020 年度财务及内
控审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大华所”），聘期一年，财务审计费用 55 万元、内控审
计费用 25 万元。大华所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会
批准，具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 1 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的“临
2020-066 号”公告。


    请各位股东、股东代表予以审议。


                                             河南明泰铝业股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                  2021 年 1 月 12 日