证券代码：601678                股票简称：滨化股份              公告编号：2020-079

转债代码：113034                转债简称：滨化转债

转股代码：191034                转股简称：滨化转股



                         滨化集团股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简

称“会议”）于 2020 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式

召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中独立董事陈吕军、厉

辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件和专人

送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本

次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会

董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《滨化集团股份有限公司 2020

年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于组织机构调整设置的议案》。

    根据公司生产经营和发展需要，对公司及部分子公司组织机构设置进行了调整。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                     滨化集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 10 月 29 日
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