证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-032
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转债代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,328,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.2218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱德权先生主持。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王树华、王黎明、商志新因故未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘振科、高立辉因故未能出席会议；
3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,269,041 99.9856 20,000 0.0048 39,600 0.0096
2、 议案名称：2、公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,269,041 99.9856 20,000 0.0048 39,600 0.0096
3、 议案名称：3、公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,269,041 99.9856 20,000 0.0048 39,600 0.0096
4、 议案名称：4、关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,261,696 99.9838 66,945 0.0162 0 0.0000
5、 议案名称：5、关于 2021 年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,259,662 99.2575 3,068,979 0.7425 0 0.0000
6、 议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,477,641 99.9950 20,000 0.0050 0 0.0000
7、 议案名称：6.02 与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、
山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨
阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司等公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,283,241 99.9917 20,000 0.0083 0 0.0000
8、 议案名称：6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,308,641 99.9952 20,000 0.0048 0 0.0000
9、 议案名称：6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,308,641 99.9952 20,000 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,269,041 99.9856 20,000 0.0048 39,600 0.0096
11、 议案名称：8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,308,641 99.9952 20,000 0.0048 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2020 年度利润分配的预案 98,616,391 99.9322 66,945 0.0678 0 0.0000
5 关于 2021 年度预计担保事项的议案 95,614,357 96.8901 3,068,979 3.1099 0 0.0000
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易 98,663,336 99.9797 20,000 0.0203 0 0.0000
6.02 与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理 74,608,136 99.9732 20,000 0.0268 0 0.0000
有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化
集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公
司、阳信滨化滨阳油气有限公司等公司之间的关联
交易
6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易 98,663,336 99.9797 20,000 0.0203 0 0.0000
6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易 98,663,336 99.9797 20,000 0.0203 0 0.0000
7 关于续聘会计师事务所的议案 98,623,736 99.9396 20,000 0.0203 39,600 0.0401
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：刘媛、侯化雷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
滨化集团股份有限公司
2021 年 5 月 6 日