证券代码：601678               证券简称：滨化股份    公告编号：2022-012

                       滨化集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限

   公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      1,289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                253,866,156

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                12.6802



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王树华、王黎明、任元滨、刘洪安、苏
   德民因故未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事李民堂、刘清华、韩晓因故未能出席会
   议；
3、董事会秘书李芳出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况（表决结果均经四舍五入）



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                      弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例

                                                                               （%）

   A股        216,573,599 85.3102 37,291,657 14.6895                    900    0.0004



2、 议案名称：关于《公司首期员工持股计划管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                      弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例

                                                                               （%）

   A股       216,573,599 85.3102 37,273,657 14.6824                  18,900    0.0074
    3、 议案名称：关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

         审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型               同意                        反对                       弃权

                       票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                        （%）

         A股       216,571,299 85.3092 37,275,957 14.6833                    18,900     0.0074



    (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                   同意                         反对                       弃权
序号                           票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数         比例
                                                                                                   （%）
1       关于《公司首期 44,580,799            54.4509 37,291,657           45.5480           900    0.0011
        员工持股计划
        （草案）》及其摘
        要的议案
2       关于《公司首期 44,580,799            54.4509 37,273,657           45.5260     18,900       0.0231
        员工持股计划管
        理办法》的议案
3       关于授权董事会 44,578,499            54.4481 37,275,957           45.5288     18,900       0.0231
        全权办理公司员
        工持股计划相关
        事项的议案



    (三)       关于议案表决的有关情况说明

    股东于江、杨振军、陈磊磊为关联股东，已回避所有议案表决。


    三、       律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：刘媛、侯化雷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  滨化集团股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 21 日