证券代码：601678              股票简称：滨化股份              公告编号：2022-083



                         滨化集团股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会

议”)于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席

会议的董事 11 名。会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。会

议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

    同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划。预

案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方

式回购股份的回购报告书》（2022-084）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本预案无需

提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     滨化集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 30 日




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