证券代码：601689          证券简称：拓普集团          公告编号：2020-032

                      宁波拓普集团股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2020 年 7 月 16 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2020 年 7 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
    董事会同意公司竞拍宁波市鄞州开发区一宗国有建设用地使用权，面积
131,066平方米（约197亩），并授权管理层完成相关程序。
    本议案的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告《拓普集团关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2020-033）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
    特此公告。




                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                      2020 年 7 月 17 日