证券代码：601689          证券简称：拓普集团          公告编号：2021-002

                      宁波拓普集团股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 1 月 18 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董
秘办已于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
    董事会同意公司参与宁波杭州湾新区一宗工业用地的竞拍，并授权管理层办
理相关手续。详情请见同日披露的《拓普集团关于竞得土地使用权的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  宁波拓普集团股份有限公司
                                                      2021 年 1 月 19 日