证券代码：601689         证券简称：拓普集团          公告编号：2021-046

                     宁波拓普集团股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于 2021 年 6 月 1 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司董
秘办已于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于新设拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司的议
案》

    董事会同意公司新设全资孙公司拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司
（暂定名，最终以公司登记机关登记为准），注册资本为人民币10,000万元。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
   （二）审议通过《关于新设拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司的议案》
    董事会同意公司新设全资孙公司拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司（暂定
名，最终以公司登记机关登记为准），注册资本为人民币5000万元。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
   （三）审议通过《关于新设拓普光伏科技（平湖）有限公司的议案》

    董事会同意公司新设全资孙公司拓普光伏科技（平湖）有限公司（暂定名，
最终以公司登记机关登记为准），注册资本为人民币5000万元。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
    上述议案无需提交公司股东大会审议。
    上述议案的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团
关于新设全资孙公司的公告》。
    特此公告。




                               宁波拓普集团股份有限公司
                                      2021 年 6 月 1 日