证券代码：601689             证券简称：拓普集团             公告编号：2022-004

                        宁波拓普集团股份有限公司
         关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。为进一步提升公司治理水平，满足业务快速发展需要，
公司对《公司章程》、《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
    一、修订《公司章程》
                                     修订对照表

                    修订前                                   修订后

 第一百零五条   董事会由 8 名董事组成， 第一百零五条     董事会由 9 名董事组成，

 其中独立董事 3 人。                       其中独立董事 3 人。

    为提高效率，公司董事会已提请股东大会授权董事会及管理层完成后续工商
变更登记等相关事宜。

    二、修订《董事会议事规则》
                                     修订对照表
                   修订前                                        修订后

第二条   公司设董事会，由 8 名董事组成，    第二条   公司设董事会，由 9 名董事组成，

其中独立董事 3 名。董事会向股东大会负责。 其中独立董事 3 名。董事会向股东大会负责。

    本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易
所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                      宁波拓普集团股份有限公司
                                                            2022 年 1 月 21 日