证券代码：601689        证券简称：拓普集团           公告编号：2022-005

                     宁波拓普集团股份有限公司
                      关于增选公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深化融合的行业趋势，宁波拓普集
团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定增选一名科技型董事，以进一
步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有
关规定，经公司第四届董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1
月 20 日召开第四届董事会第十六次会议并审议通过了《关于增选公司董事的议
案》。公司拟增选王伟玮先生（简历后附）为第四届董事会非独立董事候选人，
任期与第四届董事会任期一致，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。
    公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第
十六次会议审议通过的关于修订公司章程的议案为前提。
    公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，
我们认为王伟玮先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务
的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规
定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。因此，我们同意提名王伟玮先生增选为公司第四届董事会非独
立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                               宁波拓普集团股份有限公司
                                                     2022 年 1 月 21 日
    附：王伟玮先生简历


    王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程
学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统
（ESC））工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公司
线控刹车系统总经理。
    王伟玮先生已承诺，其与上市公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，
未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的
条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。