拓普集团：拓普集团2022年第一次临时股东大会会议材料2022-01-22
宁波拓普集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料
证券代码：601689
2022 年 1 月 21 日
2022年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、2022年第一次临时股东大会议程 .................................. 2
二、2022年第一次临时股东大会会议须知 .............................. 4
三、2022年第一次临时股东大会会议议案 .............................. 6
议案1：关于修订《公司章程》的议案.............................................................. 6
议案2：关于修订《董事会议事规则》的议案.................................................. 7
议案3：关于增选公司董事的议案...................................................................... 8
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2022年第一次临时股东大会会议材料
一、2022 年第一次临时股东大会议程
网络投票时间：自2022年2月10日至2022年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2022年2月10日13：30
现场签到时间：2022年2月10日13：00－13：20
现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室
会议主持人：董事长邬建树
（一）签到
1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、宣布现场会议的计票人和监票人
4、宣读大会会议须知
（三）会议议案
5、宣读议案1：关于修订《公司章程》的议案
6、宣读议案2：关于修订《董事会议事规则》的议案
7、宣读议案3：关于增选公司董事的议案
（四）审议与表决
8、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
9、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
10、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
11、主持人宣读现场会议表决结果
12、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果
（六）宣布决议和法律意见
13、宣读本次股东大会决议
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14、见证律师发表本次股东大会的法律意见
15、签署会议决议和会议记录
16、主持人宣布2022年第一次临时股东大会结束
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
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二、2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大
会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的
，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之
内的股东或代理人，不得参加表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务
和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备
发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询
的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每
位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可
以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开
始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师
及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
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的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场
方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议
的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则
视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结
果时作弃权处理。
8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
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三、2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步提升公司治理水平，公司拟对章程作如下修订（见以下修订对照表），
并授权董事会及管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。
修订对照表
修订前 修订后
第一百零五条 董事会由 8 名董事组成， 第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 人。 其中独立董事 3 人。
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
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议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
因公司章程修订，公司拟对《董事会议事规则》作同步修订。具体修订条款
对照如下：
修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司设董事会，由 8 名董事组 第二条 公司设董事会，由 9 名董事组
成， 其中独立董事 3 名。董事会向股东 成， 其中独立董事 3 名。董事会向股东
大会负责。 大会负责。
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
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2022年第一次临时股东大会会议材料
议案 3：关于增选公司董事的议案
各位股东、股东代表：
为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深化融合的行业趋势，公司董事会
决定增选一名科技型董事，以进一步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会
审核，公司于2022年1月20日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于增选公司董事的议案》，拟增选王伟玮先生（简历后附）为公司第四届
董事会董事，任期与第四届董事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会
审议通过之日起生效。
公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第
十六次会议审议通过的修改公司章程的议案为前提。
上述议案现提请股东大会审议，请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附：王伟玮先生简历
王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程
学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统
（ESC））工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公
司线控刹车系统总经理。
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