证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2021-023

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事

代为表决。

     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 25 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中丁东先生、吴克

斌先生二名监事传真表决。

     监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事

代为表决。

     （五）本次会议由公司监事肖亚宁先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议并通过了以下决议：

    （一）《二○二○年度监事会工作报告》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于审核公司<二○二○年度报告及摘要>的议案》

    议案具体内容见公司 2020 年年度报告及摘要。

    监事会认为：公司《二○二○年度报告》的编制及审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司二○二○年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，

没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议公司<二○二○年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议公司二○二○年度利润分配的预案》

    议案具体内容见公司 2021-024 号《关于二○二○年度利润分配

预案的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
    （五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

    议案具体内容见公司 2021-025 号《关于确认各项资产减值准备

的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于审议确认公司二○二○年度日常关联交易差异事项

及二〇二一年度日常关联交易的议案》

    议案具体内容见公司 2021-026 号《关于确认 2020 年度日常关联

交易差异事项及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）关于审核公司《二○二一年第一季度报告及摘要》的议案》

    监事会认为：公司《二○二一年第一季度报告》的编制及审议程

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监

会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二一年第一季度经

营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编

制和审议的人员违反保密规定的行为。

    议案具体内容见公司 2021 年第一季度报告全文和正文。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》

    议案具体内容见公司 2021-028 号《关于继续为子公司提供资金

支持的公告》。

    此案需提请股东大会审议。
    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （九）《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监事会主席的议案》

    议案具体内容见公司 2021-029 号《关于选举董事长、董事会专

门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十）《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席的议案》

    议案具体内容见公司 2021-029 号《关于选举董事长、董事会专

门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十一）《关于审议续聘二○二一年度审计机构的议案》

    议案具体内容见公司 2021-031 号《关于续聘二○二一年度审计

机构的公告》。

    监事会认为：立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有

证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验

与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构、

聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的决策程

序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十二）《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

                  山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                             2021 年 4 月 26 日