证券代码：601700          证券简称：风范股份         公告编号：2021-006


              常熟风范电力设备股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 3 月 20 日以书面及电子邮件
形式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    监事会认为，董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司 2020 年度共实现净利润为 221,068,503.16 元，归属于母公司股东的净利润
218,539,452.95 元，在提取 10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润
（2020 年期末余额为 128,217,203.13 元）低于归属于母公司股东的净利润，按
照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为
128,217,203.13 元。
    公司拟以 2020 年度末总股本 1,133,232,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 113,323,200 元。本次利润分
配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦
不实施公积金转增股本。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    9、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议


特此公告




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                                           二○二一年三月三十一日