证券代码：601700           证券简称：风范股份        公告编号：2021-037


               常熟风范电力设备股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 8 月 19 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2021 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名范
建刚先生、范立义先生、杨俊先生、赵建军先生 4 人为公司第五届董事会非独立
董事候选人；提名金建海先生、黄雄先生、李文毅先生 3 人为公司第五届董事会
独立董事候选人。
   第五届董事会董事候选人简历详见附件。
   公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
   1、常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
   2、常熟风范电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                         常熟风范电力设备股份有限公司
                                                   董    事   会
                                              二○二一年八月三十一日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
    范建刚先生, 1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984
年 6 月至 1993 年 6 月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市
盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书
记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支
部书记；2009 年 8 月至 2013 年 8 月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、
党委书记；2013 年 8 月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、
党委书记。
    范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 308,790,000 股。
    范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，中共党员，
大专学历。2005 年 6 月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班
组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009 年 8
月至 2013 年 3 月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，现任公司党
委副书记。
    范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 240,975,000 股。
    杨俊先生，1977 年 7 月出生,大专学历,1999 年 7 月至 2001 年 9 月,任常熟
市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月,任上海博帆投资管理有限公
司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
    杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。
    赵建军先生,1968 年 5 月出生,中共党员,高中学历。1986 年 6 月至 1988 年
12 月就职于常熟市机械化工厂；1989 年 1 月至 1991 年 9 月就职于常熟市光明蓄
电池厂；1991 年 9 月至 1999 年 2 月就职于常熟市盛达化工厂；1999 年 2 月至
2009 年 8 月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009 年 8 月至 2013 年 9 月
任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013 年 9 月至今任风范绿色建
筑(常熟)有限公司董事长、总经理；2015 年 9 年至今任常熟风范电力设备股份
有限公司董事。
    赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 600,000 股。
    金建海先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会
计师、高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月就职于上海市金山水泥二厂，任
财务主管；1993 年 3 月至 1999 年 3 月就职于上海申能新动力储能研发有限公司，
历任总账会计、财务主管；1999 年 4 月至 2003 年 1 月就职于上海求是会计师事
务所有限公司，任项目经理；2003 年 1 月至 2012 年 4 月就职于上海上晟会计师
事务所有限公司，历任副主任会计师、主任会计师；2012 年 4 月至 2017 年 3 月
就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，任所长；2017 年 4
月至今就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所，任
所长；同时兼任联化科技股份有限公司独立董事。
    金建海先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    黄雄先生， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具
有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司，
任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总
经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007
年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014
年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。2014 年 12 月至 2018 年 11 月，张家
港保税科技(集团)股份有限公司，任副总裁。2018 年 11 月至今，张家港保税科
技(集团)股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。同时兼任江苏金陵体育器材
股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股
份有限公司独立董事。
    黄雄先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    李文毅先生，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1996
年至今，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司部门副主任，
国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师。
    李文毅先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。