风范股份：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-09-09
常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
常熟风范电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 9 月
中国 常熟
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝
回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
文件目录
1、《2021 年第一次临时股东大会议程》 ...................................... 4
2、议案一《关于选举董事的议案》 ............................................... 5
3、议案二《关于选举独立董事的议案》 ........................................ 8
4、议案三《关于选举监事的议案》 ............................................. 11
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
常熟风范电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2021 年 9 月 15 日上午 09 点 30 分
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范
电力设备股份有限公司报告厅
会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会
会议主持人：董事长范建刚先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读议案
1、孙连键先生宣读《关于选举董事的议案》
2、孙连键先生宣读《关于选举独立董事的议案》
3、朱群芬女士宣读《关于选举监事的议案》
六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东大会结束
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举董事的议案
各位股东和股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名
范建刚先生、范立义先生、杨俊先生、赵建军先生 4 人为公司第五届董事会非独
立董事候选人，简历附后。
上述董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第
五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
请各位股东和股东代表审议。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
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附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
范建刚先生, 1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984
年 6 月至 1993 年 6 月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市
盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书
记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支
部书记；2009 年 8 月至 2013 年 8 月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、
党委书记；2013 年 8 月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、
党委书记。
范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 308,790,000 股。
范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，中共党员，
大专学历。2005 年 6 月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班
组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009 年 8
月至 2013 年 3 月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，现任公司党
委副书记。
范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 240,975,000 股。
杨俊先生，1977 年 7 月出生,大专学历,1999 年 7 月至 2001 年 9 月,任常熟
市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月,任上海博帆投资管理有限公
司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。
赵建军先生,1968 年 5 月出生,中共党员,高中学历。1986 年 6 月至 1988 年
12 月就职于常熟市机械化工厂；1989 年 1 月至 1991 年 9 月就职于常熟市光明蓄
电池厂；1991 年 9 月至 1999 年 2 月就职于常熟市盛达化工厂；1999 年 2 月至
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2009 年 8 月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009 年 8 月至 2013 年 9 月
任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013 年 9 月至今任风范绿色建
筑(常熟)有限公司董事长、总经理；2015 年 9 年至今任常熟风范电力设备股份
有限公司董事。
赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 600,000 股。
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议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东和股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名金
建海先生、黄雄先生、李文毅先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，简
历附后。
上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司
第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
请各位股东和股东代表审议。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
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附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历
金建海先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会
计师、高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月就职于上海市金山水泥二厂，任
财务主管；1993 年 3 月至 1999 年 3 月就职于上海申能新动力储能研发有限公司，
历任总账会计、财务主管；1999 年 4 月至 2003 年 1 月就职于上海求是会计师事
务所有限公司，任项目经理；2003 年 1 月至 2012 年 4 月就职于上海上晟会计师
事务所有限公司，历任副主任会计师、主任会计师；2012 年 4 月至 2017 年 3 月
就职于中兴财光华会计师(特殊普通合伙)事务所上海分所，任所长；2017 年 4
月至今就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所，任
所长；同时兼任联化科技股份有限公司独立董事。
金建海先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
黄雄先生， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具
有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司，
任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总
经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007
年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014
年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。2014 年 12 月至 2018 年 11 月，张家
港保税科技(集团)股份有限公司，任副总裁。2018 年 11 月至今，张家港保税科
技(集团)股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。同时兼任江苏金陵体育器材
股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股
份有限公司独立董事。
黄雄先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
李文毅先生，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1996
年至今，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司部门副主任，
国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师。
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李文毅先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举监事的议案
各位股东和股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司监事会将进行换届选举。
公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第五届监事会股东代表
监事候选人，简历附后。
经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组
成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
请各位股东和股东代表审议。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 9 日
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常熟风范电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
赵金元先生,1962 年 4 月出生,中共党员,高中学历,工程师,1979 年参加工作,
曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993 年 10 月至 2005 年 8 月,历任常熟
市铁塔厂质管部部长,总工程师,副总经理；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市
铁塔有限公司副总经理。2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董
事、副总经理。
赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,873,660 股。
朱群芬女士，1969 年 12 月出生，大专学历。中共党员。1988 年 8 月至 1992
年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职；1993 年至 1994 年在常熟市电解铜厂办
公室任职；1995 年至 2000 年 4 月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任；2000
年 5 月至 2009 年 8 月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理；
2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、
经营副总经理助理。
朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 685,000 股。
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