证券代码：601702          证券简称：华峰铝业      公告编号：2022-056



                   上海华峰铝业股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       一、董事会会议召开情况

    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于

2022 年 11 月 5 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十九次

会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 11 月 16 日上午 9

点在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到

董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事项先权、独立董事陈希

琴因疫情原因采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主

持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合

《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。



       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司

部分内控制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引(2022 年修订)》、《中国证监会上市公司治理准则》、《中国证监

会上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则

（2022 年修订）》以及上海证券交易所上市公司自律监管指引系列文件等有关

规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、

《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制

度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司信息

披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》、《公司内幕信息知情人登记

备案制度》进行修订, 并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办

理相应的公司章程变更登记等相关手续。

   具体内容详见公司于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露

的《上海华峰铝业股份有限公司关于修订公司章程及其附件和公司部分内控制

度的公告》（公告编号：2022-058）。

   其中，修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事

会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关

联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   2、审议通过《关于制定<上海华峰铝业股份有限公司投资者投诉处理工作

制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院

办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上

市公司与投资者关系工作指引》等有关规定，为进一步规范上海华峰铝业股份

有限公司的投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本

市场形象，制定公司投资者投诉处理工作制度。具体内容详见公司于上海证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司投

资者投诉处理工作制度》。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于制定<上海华峰铝业股份有限公司信息披露暂缓及豁免

管理制度>的议案》

    为加强公司信息披露暂缓与豁免行为的管理，依法合规履行信息披露义

务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、

《上海华峰铝业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等规定，制定公

司信息披露暂缓及豁免管理制度。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及

公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司信息披露暂缓及

豁免管理制度》。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    4、审议通过《关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件

的议案》

    综合考虑公司实际情况以及目前资本市场环境变化，经审慎分析并与中介

机构等相关各方充分沟通，公司决定向中国证监会申请撤回 2022 年度非公开发

行 A 股股票的申请文件。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露

的《关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的公告》（公告

编号：2022-059）。

    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
   根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大

会审议。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   5、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》。

   结合公司目前事业情况，制定公司独立董事薪酬方案。公司独立董事均适

用同一薪酬标准。具体如下：

   具体如下：

   1、独立董事薪酬（津贴）标准为每人每年 80000 元（税前），需完成独立

董事相关工作。

   2、独立董事薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。

   独立董事薪酬方案经公司董事会审议通过后，由公司股东大会审议批准后

执行。如薪酬方案需进行调整，应由公司董事会及股东大会按相关规定程序进

行审议批准。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   6、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

   具体内容详见公司于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露

的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告

编号：2022-060）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股

东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2022 年 12 月 2 日下

午 2 点召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交

易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开上海华峰铝业股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-061)。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、会议附件

    独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

    独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                        上海华峰铝业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 17 日