郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd


证券代码：601717                   证券简称：郑煤机   公告编号：临 2019-009



                       郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    关于续聘 2019 年度审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任2019年
度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：

     一、续聘2019年度审计机构的具体内容

     根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊

普通合伙）（境内A股报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外H股报告）为公司2019

年度财务审计机构，2019年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。同

时拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，

2019年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同时提请股东大会授权公

司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

     二、独立董事意见

     公司拟选聘的2019年年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）和

罗兵咸永道会计师事务所分别具有境内、境外证券、期货相关业务执业资格，拥有

丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营

成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事

项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     公司独立董事同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计

师事务所为公司2019年度财务审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公


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司2019年度内部控制审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

     特此公告。



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                                                              2019 年 3 月 27 日




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